MOGOSHOPS INVESTMENTS C.A. asume el compromiso firme de cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT) y la Resolución N° 083.18 en Venezuela, así como con las buenas prácticas recomendadas por el sistema SAGRILAFT colombiano.

Nuestro protocolo incluye:

Identificación y verificación de todos nuestros clientes (KYC)

Declaración jurada de origen de fondos obligatoria

Contrato de prestación de servicios personalizado por operación

Evaluación de riesgo de cada transacción

Almacenamiento documental seguro y trazabilidad operativa

Reportes: En caso de identificar operaciones sospechosas o inconsistencias en la documentación, nos reservamos el derecho de rechazar la transacción y notificar a las autoridades correspondientes.

Capacitación: Todo el personal y aliados operativos son instruidos sobre medidas AML y controles de riesgo.